CR de la réunion du CA du 3 Janvier 2005

mercredi 12 janvier 2005
par  Erik "brickerik" Amzallag, Jean-Louis "JLB" Bergamo, Philippe "Frogleap" LABEL
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Ordre du jour

- Préparation de l’Assemblée Générale (AG)

  • Appel à candidature :
    • 3 sièges à renouveler et 1 vacant. Les sortants sont Yann Laurent, Gilles Micheletti et Pascal Bréard.
    • Fixer une date pour l’ouverture des votes
  • Appel au renouvellement des cotisations
  • Carte de membre 2005
  • Préparation de l’ordre du jour de l’AG, de la comptabilité et de la convocation.

- Point sur la rédaction de la charte pour la présentation de réalisations commerciales des adhérents
- Point sur le bulk V2
- Participation éventuelle au Legofest à Turin
- Point sur la carte de voeux
- Point sur la participation de FreeLUG au Mondial de la maquette et du modèle réduit fin Avril
- Accord pour la participation à une petite exposition locale à Olivet le 6 Février 2005

Séance

Présents (8) :
- Jean Louis Bergamo
- Gael Frazier
- Pascal Brugier
- Loys Bailly
- Erik Amzallag
- Philippe Label
- Gilles Micheletti
- Didier Malon

Excusé (1) :
- Yann Laurent

Absents (2) :
- Marc Schickelé
- Pascal Bréard

Début de séance : 20h08

Préparation AG

- Trois sièges sont à renouveler et un est vacant. Les sortants sont Yann Laurent, Gilles Micheletti et Pascal Bréard.
- L’outil de vote en ligne connait actuellement quelques problèmes de fonctionnement. Les votes seront donc réalisés sur place. Pour les absents, un système de procuration va être mis en place. Une procuration sera materialisée par un e-mail envoyé au CA par le membre indiquant quelle personne le représentera, et un mail de confirmation de sa requête lui sera envoyé pour éviter toute tentative de fraude. Un adhérent peut se faire représenter par un membre du CA.

Pour cette procédure : 8 votes.

- L’appel au renouvellement des cotisations a été réalisé.
- Nous allons essayer de réaliser la carte de membre 2005 pour l’AG afin de la distribuer sur place aux présents. Richard se propose pour la plastification des cartes.
- Pascal Brugier s’occupe de préparer le bilan annuel, Jean Louis de la convocation. L’assemblée générale débutera à 16H00.

Pour : 8 votes.

Point sur la rédaction de la charte pour la présentation de réalisations commerciales des adhérents

La réflexion a été entamée sur la liste du CA et se poursuit.

Point sur le bulk V2

Le chiffrage des pièces diverses va être réalisé dans la semaine. Les prix devraient être disponibles prochainement et on peut espérer lancer cette version à l’AG.

Participation éventuelle au Legofest à Turin

Luca Giannitti, AFOL italien, nous a contacté car il souhaite organiser un événement AFOL à Turin en Italie. Celui-ci se déroulerait soit en juin 2005 ou Septembre 2005. Son déroulement n’est pas encore définitif. Le CA donne son accord pour que des membres représentent FreeLUG. Loys sera le coordinateur.

Pour : 8 votes.

Point sur la carte de voeux

Yann qui devait s’en occuper n’a pu être à cette réunion. La discussion est donc reportée.

Point sur la participation de FreeLUG au Mondial de la maquette et du modèle réduit fin Avril

à Paris Suite au désir d’être présents sur quelques jours au Mondial de la Maquette en Avril à la Porte de Versailles, Didier Malon et Pascal Brugier ont rencontré le représentant de la FFMF en charge de l’organisation de l’espace jeune sur ce salon. Didier nous rapporte que nous pouvons avoir à disposition pour le premier week-end (23/24 Avril, avec installation le 22 au soir), une surface en L, d’environ 6x3m, ainsi que, si nous le désirons, des vitrines pour de l’exposition statique et un espace construction. Didier se propose donc de faire l’annonce aux membres et de recenser les participants éventuels. Didier est donc nommé coordinateur.

Pour : 8 votes.

Accord pour la participation à une petite exposition locale à Olivet le 6 Février

L’organisateur de cette exposition nous a contacté à l’expo d’Orléans. L’exposition en question est une bourse de troc/vente organisée par une association d’Olivet. Daniel Goberville, auteur de la demande de la participation, va y tenir 6 tables, 4 pour de l’exposition et 2 pour la vente. Le CA donne son accord pour qu’il puisse y présenter FreeLUG. Naturellement, d’autres membres de FreeLUG pourraient se joindre à lui, pour ceux qui ne viendraient pas à l’AG.

Pour : 8 votes.

Fin de séance : 21h30


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